| Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzień 24 czerwca 2008 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu dzisiejszym. Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 i § 24 lit. a)-c), j) Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2008 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 57. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 6. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego. 13. Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku. 16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-286), ul. Jaśkowa Dolina 57, sekretariat, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zwołanego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008 roku, do godz. 16.00. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 czerwca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUROTEL SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: § 6 Statutu Spółki w brzmieniu: (1) Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. telekomunikacja – PKD.64.2, 2. obsługa nieruchomości – PKD.70, 3. budownictwo – PKD.45, 4. handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD.51, 5. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD.52, 6. pośrednictwo pieniężne pozostałe – PKD.65.12, 7. pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD.65.2, 8. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD.71, 9. informatyka – PKD.72, 10. działalność rachunkowo – księgowa – PKD.74.12.Z, 11. badanie rynku i opinii publicznej – PKD.74.13.Z, 12. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD.74.14.A, 13. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD.74.14.B, 14. działalność holdingów – PKD.74.15., 15. działalność w zakresie architektury i inżynierii – PKD.74.20, 16. badania i analizy techniczne – PKD.74.30.Z, 17. reklama – PKD 74.40.Z, 18. rekrutacja i udostępnianie pracowników – PKD.74.50, 19. działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD.74.60.Z, 20. sprzątanie i czyszczenie obiektów – PKD.74.70.Z, 21. działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.74.80, 22. edukacja – PKD.80, 23. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką – PKD.63, 24. transport kolejowy – PKD.60.10.Z, 25. transport lądowy pozostały – PKD.60.2, 26. transport wodny – PKD.61, 27. transport lotniczy – PKD.62, 28. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – PKD.67, 29. hotele i restauracje – PKD.55, 30. Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo – PKD 01.1, 31. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni – PKD 01.4, 32. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – PKD 15.4, 33. Przetwarzanie odpadów – PKD 37, 34. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – PKD 40. (2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji. otrzymuje następujące brzmienie: § 6 (1) Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Telekomunikacja – PKD 61 2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46 3) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47 4) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.2 5) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z 6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0 7) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; 8) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 11) Reklama – PKD 73.1 12) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z 13) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z 14) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.9 15) Edukacja – PKD 85 16) Działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.2 17) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z 18) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.1 19) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.2 20) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.2 (2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji. Proponowane zmiany wynikają z Rozporządzenia RM z dn. 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i w związku z tym konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej klasyfikacji. Wykreślenie niektórych pozycji w stosunku do poprzedniego przedmiotu działalności, ma służyć jego urealnieniu i podaniu tylko tych aktywności Spółki, jakimi się faktycznie zajmuje bąd¼ będzie to prawdopodobne w najbliższym czasie. | |
