MOJ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MOJ SA w Katowicach zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., g. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ SA, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o. i za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA oraz wniosku dotyczącego podziału zysku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o. i za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA 9.Podjęcie uchwał w sprawach: - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 12 miesięcy 2006r., w tym za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 12 miesięcy 2006 r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA - podziału zysku netto za 12 miesięcy 2006 rr. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 członkom zarządu Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006 do 31.12.2006 członkom zarządu Spółki FASING-MOJ SA - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING–MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING–MOJ SA 10. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 25.06.2007. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenia należnej od nich opłaty skarbowej i złożenia w oryginale w siedzibie Spółki. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (sekretariat) najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku do godz. 15:00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sysyemu obrotu oraz o spółkach publicznych; paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6 6

(ulica) (numer)

(32) 604 09 00 (32) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-04 Maciej Garncorz Prezes Zarządu

2007-06-04 Henryk Kołodziej Prokurent