| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 czerwca 2009 r., zwołanym na godzinę 11:00. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 maja 2009 roku, numer 98/2009 (3201), pozycja 6395 a obejmujący: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 .Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji praz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 10. Zamknięcie obrad. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. § 2. [Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.067.033,20 zł (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote 20/100). § 3. [Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii przekształcenia spółki w holding spółek świadczących usługi finansowe. Akcje serii C będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, które to warranty będą przydzielane akcjonariuszom bąd¼ udziałowcom spółek, które będą włączane do tworzonego holdingu. § 4. [Termin wykonania praw objęcia akcji] Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. § 5. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji] Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. § 6. [Oznaczenie akcji nowej emisji] Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 30.670.332 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dwa). § 7. [Cena emisyjna akcji] Oznacza się cenę emisyjną akcji serii C na 0,91 zł za jedną akcję. § 8. [Wkłady] Akcji serii C obejmowane będą za wkłady pieniężne bąd¼ niepieniężne. § 9. [Wyłączenie prawa poboru akcji] Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. § 10. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: a) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, b) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. § 11. [Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C] W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C. § 12. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 30.670.332 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dwa) warranty subskrypcyjne imienne serii A uprawniające do objęcia łącznie 30.670.332 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 12 czerwca 2009 r. § 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] 1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A ("Uprawnieni") są następujące podmioty: Pani Kinga Fromlewicz, Pan Bogdan Pukowiec, Pan Sławomir Jarosz, Pan Paweł Turno, Pan Grzegorz Kubica, Pan Hubert Bojdo, Pan Grzegorz Golec, Pan Piotr Karmelita, Pan Dawid Sukacz, Pan Krzysztof Urbański oraz BB Investment SA, Mezzo Capital Sp. z o.o. i G-Force Investments Limited. 2. Pani Kinga Fromlewicz jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 149.850 sztuk. 3. Pan Bogdan Pukowiec jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 3.021.978 sztuk. 4. Pan Sławomir Jarosz jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 3.021.978 sztuk. 5. Pan Paweł Turno jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 6. Pan Grzegorz Kubica jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 7. Pan Hubert Bojdo jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 8. Pan Grzegorz Golec jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 9. Pan Piotr Karmelita jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 10. Pan Dawid Sukacz jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 11. Pan Krzysztof Urbański jest uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.769.231 sztuk. 12. BB Investment SA jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 2.593.407 sztuk. 13. Mezzo Capital Sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 749.251 sztuk. 14. G-Force Investments Limited jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 1.749.251 sztuk. § 3. [Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych] Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. § 4. [Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny] Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej warrantów serii C. § 5. [Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych] Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. § 6. [Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych] Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości. § 7. [Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania] Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. § 8. [Termin emisji warrantów subskrypcyjnych] Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. § 9. [Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A] W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii A. § 10. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Dematerializacja akcji] Akcje serii C w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. § 2. [Rynek regulowany] Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. " § 3. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Zmiana Statutu Spółki] Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 9 dodaje się nowy Artykuł 9a w następującym brzmieniu: "Artykuł 9a "Artykuł 9a 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.067.033,20 zł (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy złote 20/100). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 30.670.332 (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dwa). 3. Akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 12 czerwca 2009 r." § 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statut Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu] Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: § 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące uchwał nr 3, 4, 5, 6 i 7. | |
