| Zarząd WIELTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieluniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225220, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h, art. 402 oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2008 roku na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Restauracji ,,Roma" w Wieluniu, Os. Armii Krajowej 16. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2007 roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2007; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2007; 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 11 czerwca 2008r. do godziny 17.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Wielton S.A. prosi uczestników o przybycie na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia w celu dokonania rejestracji i otrzymania kart do głosowania. | |
