| Zarząd REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2005 r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki przy ulicy Żniwnej 10/14. Art. 39 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Uchwała nr 1 - projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128 557 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 715 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 596 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 32 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 2 - projekt: Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2007, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 509 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 9 208 tys. zł, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 440 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 426 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 3 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 4 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr … Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2008r. roku, Walne gromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 5 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr … Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2008 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 6 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Łozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 7 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 8 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Karpińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 9 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Świebodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 20 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 10 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Kozielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 11 projekt: Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Wnuk-Pel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Uchwała nr 12 projekt: Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2007 w kwocie 11 715. tys. złotych pokryć z zysków z lat następnych. Uchwała nr 13 projekt: Stosownie do przepisu art. 395 § 5 w zw. z art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić regulamin Rady Nadzorczej REDAN S.A. poprzez dodanie do jego części III § 7 pod tytułem Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej, nowego punktu 7. w następującym brzmieniu : " Rada Nadzorcza oraz jej Członkowie są zobowiązani do przestrzegania części III regulaminu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, noszącego tytuł: "Dobre praktyki stosowane przez członów rad nadzorczych", a w szczególności członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia." Uchwała nr 14 projekt: Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. | |
