| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1 i art. 402 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2005 r.; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.; 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2005 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2005 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt. 2 Statutu BEST S.A. w § 11 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, większością ¾ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek". Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy ul. Morskiej 59, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami regulującymi rynek kapitałowy. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 5 czerwca br. o godzinie 11.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiści lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744), | |
