| Zarząd Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1 w związku z art. 395 § 1 i § 2 oraz w związku z art. 400 § 1 i 401 § 1 art. Kodeksu spółek handlowych w dniu 04 grudnia 2006 r. podjął uchwałę, na mocy, której zwołał na dzień 29 czerwca 2007 r., godzina 16.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad obejmującym: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty) za 2006 r.; 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce (00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 15), na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, to jest do dnia 21 czerwca 2006 r., godzina 16:00. W pkt. 9 umieszczony został punkt porządku obrad zgodny z żądaniem akcjonariuszy z dnia 20 listopada 2006 roku, odnośnie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z punktem porządku obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. | |
