| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 maja 2008 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 maja 2008 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Anna Pawlak 2. Dariusz Strączyński § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: - wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami - wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami - wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej - rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. Eryka Karskiego 2. Andrzeja Kosińskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. Antoniego Taraszkiewicza 2. Sylwestra Wojewódzkiego 3. Dariusza Strączyńskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia z dnia 21 maja 2008 r. ponosi Spółka § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
