| Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 23.09.2005 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Pilczyckiej 144-148, o godzinie 12.00. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 23.09.2005 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 9. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny S.A. serii B i C oraz akcjonariusze posiadający akcje serii A wpisani do księgi akcyjnej nie pó¼niej niż w dniu 15.09.2005. Świadectwo depozytowe powinno zawierać liczbę akcji oraz potwierdzenie, że akcje wskazane w imiennym świadectwie depozytowym nie będą przedmiotem obrotu do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148, najpó¼niej do dnia 15.09.2005 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz przedłożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych). | |
