| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów "... w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat: Energoaparatura SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.06.2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 9. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Spółki. 10. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005, d) o podziale zysku, e) stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego, f) zmian w statucie Spółki, g) upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 22.06.06r. g.16. W dniach 26-29.06.06r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 14.06.06r. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje w załączeniu do wiadomości akcjonariuszy treść proponowanych zmian do Statutu oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu: a) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 5 Statutu Spółki: 5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia do końca 2006r. b) Proponowane brzmienie § 6 ust 5 Statutu Spółki: 5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki. | |
