| Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2006 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 11. Ustalenie wska¼nika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania. 12. Podział zysku za 2005 rok . 13. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14. Ustalenie wska¼nika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na czas kadencji. 15. Zmiany w Statucie Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Punkt 13 zgłoszony na podstawie art. 385 § 3 KSH przez akcjonariusza Mittal Steel Poland S.A. Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu: W § 6 dodaje się punkty 31, 32, 33, 34, 35, 36 o brzmieniu: 31. Prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie 32. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering. 33. Świadczenie usług kadrowo-płacowych. 34. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody). 35. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody). 36. Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej. Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA, - właścicielom akcji na okaziciela – jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 12 w terminie do dnia 16 czerwca 2006 r. włącznie do godz. 15.00. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 9 czerwca 2006 r. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 KSH – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 – 9.00. | |
