| RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2006 Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dn. 30.05.2006 r.: "UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 5 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.069.184,55 zł(słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 55/100 ), -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 445.065,26 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100 ), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.452.259,74 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 74/100 ), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.071.816,13 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i 13/100 ), -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art. art.393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 b porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki za rok 2005 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego . 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2005 w kwocie: 445.065,26 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100) przeznacza się: -w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05. 2006 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała powyższa nie została podjęta. "UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " "UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05. 2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia. 2005 roku do 31 maja 2005 roku. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Jerzemu Górze pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31.05.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." "UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, na podst. art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: § 9 ust. 9. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych. § 13 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. § 13 ust. 4. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji. § 17 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. § 22 ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. § 24 ust.1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. § 26. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. § 28. ust.1. i ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 1/ rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy; 2/ podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: 1/ zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; 2/ emisji obligacji; 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki; 4/ połączenia Spółki z inną spółką; 5/ rozwiązania Spółki. Do § 28. Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu: 6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." | |
