| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 21 czerwca 2007 roku. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _______________________________________ Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -bilans Energoaparatura S.A. -rachunek zysków i strat -zestawienie zmian w kapitale własnym -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych -informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enegoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 28 czerwca 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2006 Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zatryb Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2006 w kwocie ___________________ zł. (słownie: ________________________) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej Energopaparatura S.A. – zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 20, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E oraz zawarcie umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę ______________ złotych (słownie: ______________________), poprzez emisję __________szt (słownie: _____________) nowych akcji na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy Spółki. Dzień prawa poboru określa się na ______________ 2007 r. Nominalna wartość jednostkowa akcji na okaziciela nowej emisji oznaczonej jako seria E wynosi _____ złotych (słownie: ________). Cena emisyjna jak i terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje serii E określi uchwała Rady Nadzorczej, która podjęta zostanie w terminie do _____________. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od _______________. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki Energoaparatura S.A do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem___________________ Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: Dopisuje się do § 19 ust 2 statutu Spółki punktu oznaczonego jako "s" w brzmieniu: "ustalanie wynagrodzenia prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu" Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2007r. w sprawie dalszego istnienia Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów wynikające z opinii zamieszczonej w raporcie rocznym za 2006r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
