| Zarząd LUBAWA S.A. podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 52/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Fonfarę II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 53/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 224 (2569) z dnia 17 listopada 2006 r., pozycja 14297 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej między innymi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 189/2, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Lubawie oraz własności posadowionych na gruncie budynków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 54/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Andrzej Bojanowski, 2. Edyta Gawlik, 3. Elżbieta Zalewska. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 55/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. I. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 189/2, o powierzchni 3,4187 ha, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Lubawie wraz z prawem własności posadowionych na działce budynków i budowli oraz prawa własności środków trwałych wyspecyfikowanych w załączniku do niniejszej uchwały. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno nastąpić za cenę netto nie niższą niż równowartość 16.550.000 DKK ( słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy koron duńskich ). II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 56/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie wyraża zgodę na przedsięwzięcie in westycyjne polegające na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem przy ul. Borek w Lubawie II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach wolnych wniosków Pan Jacek Łukjanow reprezentujący akcjonariusza Pana Krzysztofa Fijałkowskiego poprosił Prezesa Zarządu Spółki Włodzimierza Fafińskiego o zreferowanie spraw związanych z inwestycją polegającą na budowie nowego zakładu produkcyjnego wraz z biurowcem. Prezes Zarządu przedstawił zasadnicze założenia przedmiotowej inwestycji. Następnie występujący w charakterze pełnomocnika akcjonariusza Pan Jacek Łukjanow zaproponował przegłosowanie uchwały o charakterze porządkowym dotyczącej emisji akcji serii F. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały porządkowej jest zdaniem zgłaszającego wniosek podyktowane potrzebą przeprowadzenia w interesie Spółki i jej akcjonariuszy renegocjacji z Panem Krzysztofem Moską w sprawie jego inwestycji kapitałowej w Spółce oraz ewentualne nowe określenie, w uzgodnieniu z Panem Krzysztofem Moską, ceny emisyjnej przy subskrypcji prywatnej. Pan Jacek Łukjanow zaproponował podjęcie uchwały nr 57/2006 w następującym brzmieniu: Uchwała nr 57/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego stwierdzenia zdezaktualizowania się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r I. Działając na podstawie art. 404 § 2 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" Spółki Akcyjnej w Lubawie zobowiązuje Zarząd do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego stwierdzenia zdezaktualizowania się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta większością 75,30 % głosów obecnych i uprawnionych do głosowania, z tym że w imieniu akcjonariusza Krzysztofa Moski jego pełnomocnik zgłosił sprzeciw do uchwały powołując się na brak ujęcia przedmiotowej uchwały w porządku obrad zamieszczonym w ogłoszeniu. | |
