| COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie 16 lipca 2009 roku, o godz. 11.00 się w siedzibie Emitenta w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach połączenia. b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu Spółki 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia oryginałów świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 lipca 2009 r. do godz. 15.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: §5 ust. 1 dotychczasowa treść: 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1.0. produkcja metali (dział 27), 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (dział 28), 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 29), 4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (dział 33), 5.0. zagospodarowanie odpadów (dział 37), 6.0. budownictwo (dział 45), 7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51), 8.0. handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 52), 9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60), 10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu (dział 63), 11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65), 12.0. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 70), 13.0. wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 71), 14.0. nauka (dział 73), 15.0. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 74), Proponowane brzmienie: 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest: 1.0. produkcja metali (dział 24) 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25) 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28) 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26) 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38) 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41) 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42) 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43) 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56) 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47) 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49) 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52) 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (dział 64) 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68) 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77), 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70) §10 ust. 3 dotychczasowa treść: 3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych)w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja – kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następnych, z zastrzeżeniem, że:- a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne, b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej. d) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki. Proponuje się skreślić. §16 ust. 3 dotychczasowa treść: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. §16 ust. 3 proponowane brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. §20 ust. 1 dotychczasowa treść: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - Prezes Zarządu działający samodzielnie lub - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub - członek Zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie. §20 ust. 1 proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - Prezes Zarządu działający samodzielnie lub - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub - członek Zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie lub - prokurent samoistny działający samodzielnie. §22 dotychczasowa treść: Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §22 proponowane brzmienie: 1.Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. | |
