| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 23 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 14. Powołanie Rady Nadzorczej na VII kadencję. 15. Podjecie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości za wierzytelności w trybie art.121 prawa upadłościowego. 16. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej informacji odnośnie realizacji uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 17. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1 ......................................................... 2............................................................ 3............................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184.655.707,08 zł / sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych osiem groszy / , b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., który wykazuje stratę w kwocie 17.713.725,56 zł / siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy / , c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2007 r. w kwocie 118.921.127,29 zł / sto osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy /, d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.544.286,16 zł / pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/, e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., na które składa się: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 291.614.471,29 zł / dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy /, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., który wykazuje stratę w kwocie 4.286.091,52 zł / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze /, c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2007 r. w kwocie 138.029.740,25 zł / sto trzydzieści osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych dwadzieścia pięć groszy /, d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.819.587,18 zł / dziewięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy /, e/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 17.713.725,56 zł / siedemnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy / z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec- za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2007r.do 31 grudnia 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pani Danucie Walczyk - za okres działalności od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Leonowi Marciniec – za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Konstyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Robertowi Rafał za okres od 1 stycznia 2007 do 13 kwietnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, Panu Tomaszowi Bukowskiemu - za okres od 13 kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji . Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na….. osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 / 1 do 11 / …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII Kadencji Pana/Panią ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 12. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia decyzji odnośnie przejęcia nieruchomości za wierzytelności w trybie art.121 prawa upadłościowego. Działając na podstawie art.393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się , co następuje : § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości i / lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huty Szkła "Szczakowa" S.A. z siedzibą w Jaworznie – w trybie art.121 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pa¼dziernika 1934 r. – Prawo upadłościowe / j.t. Dz.U.z 1991 roku, Nr 118,poz.512 z p.zm/. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania nabywanych nieruchomości i określenia szczegółowych warunków umów nabycia nieruchomości / prawa użytkowania wieczystego / , o jakich mowa w § 1 uchwały. § 3 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień uchwały. § 4 Zobowiązuje się Zarząd do przedstawiania na kolejnych Walnych Zgromadzeniach informacji dotyczących stanu realizacji uchwały. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
