| Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu (Emitent) działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza: 1.Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. tj.: 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.165 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2.rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), 3.rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 61.589 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.838 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), 5.informację dodatkową i noty objaśniające § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2007 r.– 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie: § 2 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, § 21 pkt 1 Statutu Spółki, art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące: 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 366.942 tys. zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysięce złotych), 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej w kwocie 54.182 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysięce złotych), 3.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.760 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), 4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.780 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 5.informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe noty objaśniające § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2007 r.- 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Janowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu (Wierzbowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Januszowi Olszewskiemu (Olszewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 04 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 22 lutego 2007r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 22 lutego 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mostostal Zabrze – Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu uchwala, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1.Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.913.050 zł (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. 2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3.Emisja dojdzie do skutku, gdy objętych zostanie 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji. 4.Akcje VIII emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1.Akcje VIII emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. 2.Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji VIII emisji. 3.W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji VIII emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4.Akcje VIII emisji zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd inwestorowi. 5.Zawarcie umowy objęcia akcji VIII emisji nastąpi do dnia 30 lipca 2008 roku. § 3. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinia Zarządu Spółki Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji VIII emisji oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji VII emisji serii B: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji skierowane będzie do wybranego inwestora Spółki, którym będzie fundusz inwestycyjny. Spółka w ten sposób zostanie zasilona dodatkowym kapitałem, koszty emisji będą zaś niższe niż w przypadku emisji publicznej (skierowanej na rynek). Aby emisja skierowana została objęta przez wybranego inwestora, który chce zainwestować określony kapitał, koniecznym działaniem Zarządu jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd w terminie pó¼niejszym, w oparciu o wszechstronną analizę rynku i sytuację na GPW, ustali cenę emisyjną, która zostanie wskazana w umowie objęcia akcji z wybranym inwestorem. Projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji VIII emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: a) § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy: "emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekt Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje, iż zasadnym jest wprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w celu stworzenia jeszcze bardziej skuteczniejszego instrumentu, który zapewni silniejsze związanie jej ze spółka, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie przez Grupę Kapitałową Mostostal Zabrze-Holding S.A. wyższych wyników finansowych z korzyścią dla akcjonariuszy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do opracowania projektu programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. i przedstawienia jego założeń na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Opinia Zarządu w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. Wzrost popularności oraz skuteczność realizacji programów motywacyjnych skłania Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do wprowadzenia takiego programu również w Spółce Mostostal Zabrze-Holding S.A. Program ten ma być dodatkowym bod¼cem do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy przez kadrę kierowniczą Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz czynnikiem pozwalającym na trwalsze związanie kluczowych osób ze Spółką. | |
