| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r. Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.200.245,37 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści siedem groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.216.014,31 zł (słownie jeden milion dwieście szesnaście tysięcy czternaście złotych trzydzieści jeden groszy), - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2008r. do 05.02.2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 789.772 głosów, 4.220.000 głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się, a zatem Pan Mariusz Jabłoński nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za rok obrotowy 2008. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi, który w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 14.02.2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu oraz w okresie od dnia 15.02.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańce, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 03.04.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008 1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ireneuszowi Królowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2008 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2008 w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
