| Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2007 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007 r., w skład którego wchodzą: •bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 113 357 689,66 zł, •rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 910 223,49 zł, •informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r., •zestawienie zmian w kapitale własnym, •rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 079,41 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 5 910 223,49 zł podzielony zostanie w sposób następujący: 1.Kwota 5.668.560,00zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz Akcjonariuszy Spółki. 2.Kwota 241 663,49zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. Dywidenda w roku 2008 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję. § 2 Dniem dywidendy będzie 4 lipca 2008 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2008 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2007 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof oraz Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku, b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, c) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, d) Panu Carl Ernst Giesting, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków: - Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007r., - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007r., e) Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, f) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku, g) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku, h) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, i) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Falk Hawig jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Toni Levak w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią Irmgard Lawnik jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez nią rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Sven Schulze w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 ust. 1, pkt. 5 §97 ust. 6 | |
