| Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006 r., w skład którego wchodzą: •bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 120 796 913,30 zł , •rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 925 104,50 zł, •informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 r. •zestawienie zmian w kapitale własnym •rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 668 280,35 zł , §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2006 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2006 r. w kwocie 5 925 104,50 zł podzielony zostanie w sposób następujący: 1. Kwota 4 532 147,71 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. 2. Kwota 1.392.956,79 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2007. Dywidenda w roku 2007 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.668.560,00 zł. Na kwotę tę składają się: 1. Kwota 1.392.956,79 zł z zysku za rok 2006, 2. Kwota 4.275.603,21 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. § 2 Dniem dywidendy będzie 2 lipca 2007 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 16 lipca 2007 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Friedrich-Josef Glatzel, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Franz Holtgreve, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Michałowi Żak, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Prof. Karl-Heinz Klawunn jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Falk Hawig w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Romualda Sawicz jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z Członkowstwa w Radzie Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana dr Jerzego Góra w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna :RMF z dnia 19.10.2005 r., §39 ust. 1, pkt. 5 §97 ust. 6 | |
