ECHO - Zwołanie ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-07

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Zwołanie ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Echo Investment" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 maja 2007r. o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006r. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006; 2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006; 3)przeznaczenia zysku za rok 2006; 4)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2006 roku; 5)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2006 roku; 6)ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej i powołania jej członków na nową kadencję. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd spółki Echo Investment SA informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2007r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie spółki Echo Investment SA, w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27, świadectwa depozytowe, zawierające informacje określone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

(0-41) 3631700 (0-41) 3631707

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Jarosław Grodzki Prezes Zarządu

2007-05-07 Artur Langner Członek Zarządu