MASTERS - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 11 maja 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-04

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 11 maja 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.: Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru i zmianie statutu spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się treść proponowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 10: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja. Proponowane brzmienie § 10: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.215.855 (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 510.792.750 (pięćset dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 2 maja 2007 r. do godziny 16.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MASTERS SA

(pełna nazwa emitenta)

MASTERS Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 1

(ulica) (numer)

(084) 638 15 35 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] masterssa.com.pl

(e-mail) (www)

691-00-19-382 390284802

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-04 Stanisław Fernc Prezes Zarządu