OPTIMUS - Uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-08

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, że w związku z podjęciem w dniu 07 maja 2007 r. Uchwał w sprawach: - podjęcia decyzji o realizacji obowiązku wynikającego z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2007 r. o punkt dotyczący powzięcia przez to Zgromadzenie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, w związku z faktem, że strata wygenerowana przez OPTIMUS S.A. na dzień 31 marca 2007 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 134 tys. zł, - wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego postanowił uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 r. nowymi punktami o numerach: 9A i 9B o następującej treści: "9A. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki." "9B. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki." Po dokonanym uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTIMUS S.A. jest następujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.; 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty) za 2006 r.; 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9A) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki; 9B) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki; 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 11) zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-08 Romuald Adamowicz Członek Zarządu

2007-05-08 Beata Pniewska - Prokop Członek Zarządu