| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 czerwca 2009 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza: Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku tj.: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.881 tys. zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.627 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększoną wartość kapitału własnego o kwotę 15.037 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych), d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.876 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), e. informację dodatkową i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2008 r.– 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2008 rok § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2008 roku w kwocie 15.627 tys. zł (słownie piętnaście milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) w związku z art. 395 § 5 Ksh, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 626.103 tys. zł (słownie: sześscet dwadzieścia sześć milionów sto trzy tysięce złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej w kwocie 44.296 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście dziewiędziesiąt sześć tysięcy złotych), c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 56.241 tys. zł (słownie: piećdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.540 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony piecset czterdzieści tysięcy złotych), e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2008 r.- 31 grudnia 2008 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Janowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu (Wierzbowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: a) § 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie 1. Spółka jest Spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") i w związku z powyższym podlega ona odpowiednim regulacjom prawnym przewidzianym dla spółek publicznych. 2. Spółka działa jako Spółka wiodąca struktury gospodarczej, której organizację i zasady funkcjonowania określają umowy poszczególnych spółek wchodzących w jej skład oraz umowa cywilnoprawna regulująca powiązania gospodarcze między spółkami. b) § 12 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 149.130.538 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 2. Kapitał zakładowy stanowią: emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, w tym: - 3.382.750 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela, - 17.250 (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, emisja II - 5.560.000 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, emisja III - 1.535.760 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, emisja IV - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela, emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela, emisja VII - 128.803.878 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych w tym: - 77.751.172 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 20.562.716 (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 30.489.990 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C. c) § 18 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z zastrzeżeniem ust.2-3. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim wówczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zwołać Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu, b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, d) Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za niezbędne, e) osoby upoważnione przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia nie pó¼niej niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie bąd¼ w formie elektronicznej. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 7. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się zgodnie z art. 402(1) – 402(2) KSH. d) § 19 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Nie przewiduje się brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną. 3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 winno zostać dostarczone Spółce nie pó¼niej niż przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia. e) § 20 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. f) § 21 ust. 13) Statutu otrzymuje brzmienie emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych g) dodaje się w § 21 Statutu ust. 13 a) w brzmieniu: nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH. h) § 22 Statutu otrzymuje brzmienie: Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa. Pozostałe ogłoszenia Spółki zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują innych miejsc ich publikacji. i) § 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. j) § 31 Statutu otrzymuje brzmienie: Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe nie pó¼niej niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego dokumenty te winny być przedłożone walnemu zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta winno być udostępnione akcjonariuszom najpó¼niej na 15 (piętnaście) dni przed terminem walnego zgromadzenia. k) § 34 Statutu skreśla się. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych, nie wcześniej niż od dnia 03 sierpnia 2009 r. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone w Uchwale nr 9. § 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych, nie wcześniej niż od dnia 03 sierpnia 2009 r. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki w związku z zakresem zmian przewidzianych nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych wchodzących w życie z dniem 03 sierpnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniający zmiany wynikłe z wprowadzenia w życie niniejszej nowelizacji. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia 03 sierpnia 2009 r. § 4 Z dniem 03 sierpnia 2009 r. traci moc dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2005 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki oraz § 2 pkt 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 04 listopada 2008 r. § 1 § 10 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym lub częściej w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, albo Wiceprzewodniczący Rady. Postanowienia art. 389 § 2 K.s.h. stosuje się odpowiednio. § 2 Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. nowej kadencji § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 W skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2009 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011, będzie wchodziło 6 (sześciu) członków. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Jana Dudę (Duda) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Panią Elizę Farmus na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Zbigniewa Opacha (Opach) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Mirosława Panka (Panek) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana Andrzeja Tabora (Tabor) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje: § 2 Powołać z dniem 29 czerwca 2009 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana prof. Marka Wierzbowskiego (Wierzbowski) na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. | |
