| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, DROZAPOL-PROFIL S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2007r. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Andrzeja Roberta Chmielewskiego. --------------------------------------- Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Panią Agnieszkę Łukomską, Panią Joannę Sobiech i Panią Magdalenę Bełzę ----------------------------------------- Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad. --------------------- Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2006. ------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.1 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2006 zawierające: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 97.701.118,81 złotych (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset jeden tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy), ----------------------------------- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy), ---------------- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.903.067,58 złotych (siedemnaście milionów dziewięćset trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), ------------------------------------------------------------------------------------------ 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.482.938,12 złotych (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy), ------------------------------------------------------------------------------------- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.3 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: ------------------------------ § 1 Zysk netto DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna za 2006 rok w kwocie 6.570.454,12 złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy) w całości przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego. ------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie § 29 pkt.2 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 2006 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych, powstałego na skutek przejścia na MSR. ---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Stanisławie Gudebskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Józefowi Sarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Tomaszowi Ziamkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Robertowi Włosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Bożydarowi Dubalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. ---------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Waldemarowi Jastrzemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. ---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Andrzejowi Ronie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Wojciechowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Irenie Kruszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.5 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------- § 1 Udziela się Grzegorzowi Dołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. ------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt.9 Statutu Spółki – uchwala, co następuje: --------------------------------------------- § 1 § 20 ust.1 Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób." -------------------------------------------------------------------- § 2 Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd. -------------------------- Uchwała Nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- § 1 Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych, powstały w związku z przekształceniem ksiąg na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w wysokości 10.766.791,22 złotych (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. -------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- § 1 Na podstawie § 29 pkt.18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w spółkach celem tworzenia grupy kapitałowej pod warunkiem, że cena nabycia każdej ze spółek nie będzie wyższa niż kapitalizacja DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna ustalona na podstawie notowania zamknięcia z dnia poprzedzającego zawarcie umowy kupna/sprzedaży udziałów/akcji danej spółki lub podpisania listu intencyjnego. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, dokonywania czynności i zawierania umów, mających na celu nabywanie przez DROZAPOL – PROFIL Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w innych podmiotach. ----------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, a co za tym idzie od uchwalenia uchwał nr 19 i 20 wykazanych w projektach uchwał. Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. | |
