| Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29.05.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok 7.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok 8.Rozpatrzenie: a)sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku b)oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2008 roku 9.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej d)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. e)podziału zysku Spółki za 2008 rok 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2008 rok 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2008 rok. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości spółki 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej II Kadencji 14.Zakończenie obrad Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 38 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; | |
