KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2008
Data sporządzenia: 2008-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2008 r.w siedzibie Spółki przy ul.Jaśkowa Dolina 57 w Gdańsku. Spółka informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porzadku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia . Uchwała NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Wybiera się Pana Tomasza Basińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: Zatwierdza się uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta tj. ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7. Uchwała NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w tym bilans spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35 454 017,00 zł i rachunek wyników zamykający się zyskiem netto w wysokości 5 024 401,64 zł, zmiany w kapitale wysokości 4 407 214,14 zł i zmniejszenia środków pieniężnych o 8 636 128,26 zł. Uchwała NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego następującej treści: Zatwierdza się informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Uchwała NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku bilansowego następującej treści: Część zysku bilansowego netto za rok 2007 w kwocie stanowiącej około 30% tego ż zysku tj. kwotę 1 484 375 zł przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku co daje 0,38 zł na każdą akcję w liczbie 3.906.250, resztę zaś zysku przeznacza się na kapitał zapasowy. Uchwałą NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 22 lipca 2008 roku. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachta z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 marca 2007 roku. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 29 maja 2007 roku. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Basińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się V-ce Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Basińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 7 pa¼dziernika 2007 roku. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niedbalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bendykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Piotrowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 7 pa¼dziernika 2007 roku. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachta z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 8 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 maja 2007 roku do 7 pa¼dziernika 2007 roku. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki następującej treści: dotychczasowy § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: § 6 (1) Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Telekomunikacja – PKD 61 2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46 3) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47 4) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.2 5) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z 6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0 7) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; 8) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z 10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 11) Reklama – PKD 73.1 12) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z 13) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z 14) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.9 15) Edukacja – PKD 85 16) Działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.2 17) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z 18) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.1 19) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.2 20) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.2 21) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) (2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-20Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2008-06-20Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu