KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2008
Data sporządzenia: 2008-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A przekazuje do wiadomości Uchwały podjęte przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZREMB-CHOJNICE S.A w dniu 25 czerwca 2008roku: UCH W A Ł A Nr 1 w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Konończuk. U C H W A Ł A Nr 2 w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej Na podstawie art.420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. U C H W A Ł A Nr 3 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1.Elżbietę Śliwińską 2.Elżbietę Deja 3.Jana Blumowskiego U C H W A Ł A Nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (2949) z dnia 23.05.2008r. poz. 6558 U C H W A Ł A Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007r. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w skład którego wchodzą: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę:13.949.236,87 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 87 /00zł ) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007. wykazujący zysk netto w wysokości: : 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52 /00zł) 2.informacja dodatkowa, 3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 o kwotę 3.502.614,84zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące sześćset czternaście 84/00 zł) 4.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2007 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 992.664,04zł (słownie:dziewięćsetdziewięćdziesiątdwatysiącesześćsetsześdziesiątcztery 04/00zł) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 6 w sprawie : podziału zysku netto za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1. Zysk netto za 2007r. w kwocie w kwocie w kwocie 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52/00 zł) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 7 w sprawie : udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi w osobie Pana Edmunda Szynwelskiego, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 8 w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Wojciecha Jerzego Antkowiaka , absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 05.07.- 31.12.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 9 w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 07.12.- 31.12.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 10 w sprawie : udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 11 w sprawie : udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 12 w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.05.2007r. do 31.12.2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.05.2007r.do 31.12.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 13 w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r do 31.12.2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r do 31.12.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 14 w sprawie : udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05. 2007r. do 31.12.2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 15 w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r do 29.05.2007r . Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 29.05.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 16 w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 29.05.2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 29.05.2007r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 17 w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 18 w sprawie: Zmiany Statutu Spółki: 1.Na podstawie § 15 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 i 2 : "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C. d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D." skreśla się i otrzymuje brzmienie: "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A, b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B, c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C. d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D." Dotychczasową treść § 11 litera a w brzmieniu a)w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu Skreśla się i otrzymuje brzmienie a)" w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem" 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że Akcjonariusze nie złożyli wniosku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., wobec czego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad WZA i nie podjęło Uchwały nr 19 i Uchwały nr 20.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa15
(ulica)(numer)
(052) 396 57 10(052) 397 31 63
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
555 156 49 13091343195
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-25EDMUND SZYNWELSKIPREZES ZARZĄDU
2008-06-25DANUTA MARIA WRUCKWICEPREZES ZARZĄDU