| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMPLI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| PODSTAWA PRAWNA: par.39 ust.1pkt.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 05.209.1744). Zarząd Spółki Akcyjnej AMPLI informuje, że na dzień 20 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz z wyników badania sprawozdań finansowych Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. 11. Wybór Członków Rady Nadzorczej. 12. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych, począwszy od sprawozdań za rok 2007, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest złożenie w sekretariacie Spółki w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, do dnia 13 czerwca 2007 roku do godziny 16.00. imiennego świadectwa depozytowego. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. i art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-16 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | Waldemar Madura | ||
| 2007-05-16 | Maria Koszek | Główny Księgowy -Prokurent | Maria Koszek | ||
