| rb bx/25/07 Zarząd Budimeksu SA działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006 wraz z oceną sytuacji spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, 8.2. zatwierdzenia, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdania Zarządu Budimeksu SA z działalności Grupy Budimex za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, 8.3. pokrycia straty za rok 2006, 8.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Budimeksu SA za 2006 rok, 8.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Budimeksu SA szóstej kadencji. 10. Informacja o zakresie udzielonej, poza Walnym Zgromadzeniem, na prośbę akcjonariusza– Ministerstwa Skarbu Państwa, informacji na temat dysponowania przez Budimex SA składnikami majątku trwałego, zgodnie z § 4 art. 428 ksh. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu posiadają: – Właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są wpisani w księdze akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. – Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Jeżeli akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcje, na które zostało wystawione świadectwo depozytowe, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawcy przed upływem terminu jego ważności. Akcje lub świadectwa depozytowe powinny być złożone do godz. 16.00 dnia 6 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Kancelarii Ogólnej - pokój 046, na parterze. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. | |
