| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Relpol, zwołanego na dzień 3 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 3.08.2007 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunków emisji, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt.2, art.432 § 1 i § 2, art.433, art.436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje: § 1 Podwyższa się, w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 zł ( pięć złotych) i nie większą niż 43 678 150 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda. § 2 Cena emisyjna akcji serii E wynosi 6 złotych za akcję. § 3 Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi. § 4 Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku, a kończący się 31 grudnia 2007 roku. § 5 Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. Jedna akcja serii A, B, C lub D uprawnia do objęcia dziesięciu akcji serii E. § 6 Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 pa¼dziernika 2007 roku. § 7 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje serii E, b) terminów w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E, c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii E, d) szczegółowych zasad przydziału akcji oraz przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1- 3 k.s.h. zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h., e) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art.310 § 4 k.s.h. w związku z art.431 § 7 k.s.h. o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, f) podjęcia innych, niezbędnych postanowień dotyczących emisji serii E w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej uchwale. § 8 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 9 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). § 10 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 11 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). § 12 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. § 13 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). § 14 Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4 367 815 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i nie więcej niż 48 045 965 złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć ) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 873 563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 9 609 193 (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym: a) 360 300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji serii A o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja; b) 240 200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja; c) 254 605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja; d) 18 458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja; e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści ) akcji serii E, o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda. § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym | |
