| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 15 czerwca 2009 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku, 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2008 roku, 11. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 08 czerwca 2009 r. do godziny 11:00, tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). | |
