| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 26 czerwca 2007 r. na godzinę 12³° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał : a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r., b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, c) oceny sytuacji spółki zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego sporządzonej przez Radę Nadzorczą. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 11. Zmiany w statucie Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w statucie spółki: § 17 Statutu Spółki. Do § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3, 4 i 5. Brzmienie dotychczasowe: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Brzmienie proponowane: 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3 § 20 Statutu Spółki Zmienia się brzmienie § 20 ust. 5 Statutu Spółki i do § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 7. Brzmienie dotychczasowe: 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. Brzmienie proponowane: 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. 3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. 4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 5.Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6.Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. 7.W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do15.00. | |
