| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 czerwca 2008 roku, Nr 107/2008 (2956) pod poz. 7271. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A.za rok 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 842.980 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.648 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.083 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.980 tys. zł, - noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2007, obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.863.057 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.686 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.430 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.128 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2007 rok. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwal się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 8 marca 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 8 marca 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 czerwca 2007 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 czerwca 2007 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku za 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za 2007 rok w wysokości 2.647.969,94 złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku z lat poprzednich Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zysk z lat poprzednich w wysokości 129.622.276,80 złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą z dniem 29 czerwca 2007 roku Pana Wojciecha Sierkę na członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w Toruniu o powierzchni 927.791 m2 oraz prawa własności posadowionych na nim budynków i budowli, składającego się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1) 22/2, 4/3, 4/4, 4/11, 4/12, 5/2, 133/1, 149/1, 151/1, 154/8, 4/13, 22/4, 22/5, 4/14, 4/15, 4/16, 5/8 i 5/9, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069309/7. Według ewidencji gruntów wszystkie ww. działki stanowią tereny przemysłowe, 2) 4/9, 5/5, 12, 15/6, 15/27, 15/28, 15/29, 25, 26, 31/1, 31/2, 32/5, 32/10, 193, 194, 65/3, 65/11, 69, 70, 80, 81, 84, 85/4, 85/17, 85/20, 85/21, 91/1, 113/2, 114/2, 115/14, 115/15, 115/19, 115/26, 129/18, 129/19, 129/25, 131/13, 142/43, 148/13, 150/1, 162/4, 162/5, 21/1, 24, 25, 28, 30 i 260/17, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą TO1T/00032752/9. Według ewidencji gruntów wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, leśne i kolejowe, 3) 136/1, 148/5, 148/12, 153/4, 153/9 i 156/1, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069291/7. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, 4) 142/28 i 162/14 , dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00066691/0. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, 5) 32/12, 115/21 i 148/15, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069308/0. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, 6) 115/24 i 129/23, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW T01T/00069324/8. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe, 7) będące w trakcie podziału działki 166/3, 261/6, wydzielone odpowiednio z działek 165 i 166/1 oraz 261/1 i 261/2, które zostaną wpisane przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu do księgi wieczystej KW TO1T/00079825/3. Według ewidencji gruntów wszystkie wyżej wymienione działki stanowią tereny przemysłowe. § 2 Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie: 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych 17 Włókiennictwo 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 22.23.Z Introligatorstwo 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 24.11.Z Produkcja gazów technicznych 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych 24.30.Z Produkcja farb i lakierów 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 24.70.Z Produkcja włókien chemicznych 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych 26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.62.Z Produkcja narzędzi 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostałe 29.22.Z Produkcja urządzeń d¼wigowych i chwytaków 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych 29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej 29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych 34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów 34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 40.10.A Wytwarzanie energii elektrycznej 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej 40.20.B Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 51.53.B Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana 55 Hotele i restauracje 60.24.A Towarowy transport samochodami specjalizowanymi 60.24.B Towarowy transport samochodami uniwersalnymi 63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.21.Z Pozostała działalność wspierająca transport lądowy 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.30.Z Badania i analizy techniczne 74.40.Z Reklama 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa 80.42.Z 85.1. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 90.00.A Wywóz śmieci i odpadów 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne 90.00.D Odprowadzanie ścieków 92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana Proponowana treść § 4 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie: 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych 20.52.Z Produkcja klejów 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.22.Z Produkcja urządzeń d¼wigowych i chwytaków 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana\ Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO | |
