BANK PEKAO SA - Raport 41/2007: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-16

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 41/2007: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007 roku o godz. 9:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2006 rok. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2006 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok, 5) podziału zysku netto Banku za 2006 rok, 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2006 roku, 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, 8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, 13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2007-2009. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 19 kwietnia 2007r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-16 Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, COO

2007-03-16 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2007-03-16 Jacek Starościak Dyrektor Gabinetu Prezesa

2007-03-16 Krzysztof Szlichciński Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich