GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2007 r., na godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad przewiduje : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 7. Powzięcie uchwał w sprawach : -zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r., -zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r., - określenia sposobu pokrycia straty za 2006 rok wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r. 10. Podjęcia uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki o połączenie spółek Grupa Kolastyna S.A z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad Zgromadzenia. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 18 czerwca 2007 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406 § 3 k.s.h.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-960 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zabłocie 23 23

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller