RAFAKO - Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 19 czerwiec 2007 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-25

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 19 czerwiec 2007 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2006 roku. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006 rok, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2006 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2006 rok, f) podziału zysku za 2006 rok. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpó¼niej do dnia 12 czerwca 2007 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, pokój 15, w godz. 8.00 - 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-25 Eugeniusz Myszka Wiceprezes Zarządu