MAKARONY POLSKIE S.A. - Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 212001, działając na podstawie art.399 §1 w związku z art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A., które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00 w Rzeszowie, w sali konferencyjnej Hotelu Horyzont w Rzeszowie, przy ul. Bieszczadzkiej 141. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: oceny sytuacji Spółki, badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2006 r., sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 r. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 15.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 16.Rozpatrzenie oświadczenia Zarządu, co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 17.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Makarony Polskie S.A., począwszy od 1.01.2008r., jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, w Biurze Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 14.06.2007 r. do godz. 16.00 włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz Sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane w terminie 15 dni przed ZWZ, natomiast odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przez dniem ZWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie. Zgodnie z art.407 Kodeksu spółek handlowych przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 10.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-28 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2007-05-28 Grażyna Kozielec Prokurent