| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Emilii Plater 28, wpisanej do rej. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037652 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2009 r. o godz. 9.30 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 28. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji praz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 10. Zamknięcie obrad. Przewidywana jest zmiana Statutu Spółki przez dodanie nowego Artykułu 9a w brzmieniu: "9a.1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) złotych. 9a.2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów). 9a.3. Akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2009 r." W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Emilii Plater 28, Warszawa), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 4 czerwca 2009 r. do godziny 16.00) imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki, w godz. 9.00 – 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
