EUROCASH - Połączenie z KDWT S.A. - spółką w 100% zależna od Eurocash S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-23

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Połączenie z KDWT S.A. - spółką w 100% zależna od Eurocash S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Spółka" lub "Eurocash") informuje, że w związku z przyjętą strategią rozwoju Eurocash i procesem wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy kapitałowej Eurocash została podjęta decyzja o połączeniu Spółki z jej w 100% zależną spółką KDWT S.A. mającą siedzibę w Komornikach, która prowadzi działalność w zakresie hurtowej dystrybucji wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych ("KDWT"). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku KDWT na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie Eurocash z KDWT stanowi realizację strategii rozwoju Eurocash i ma na celu przyśpieszenie rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału obu spółek. Ponadto połączenie pozwoli na uproszczenie struktury organizacyjnej i oszczędności kosztowe. W związku z powyższym, Zarząd Spółki oraz Zarząd KDWT podpisały w dniu 23 marca 2007 roku Plan Połączenia, o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZWAŻYWSZY, ŻE EUROCASH posiada 100% akcji w kapitale zakładowym KDWT; ZWAŻYWSZY, ŻE połączenie EUROCASH z KDWT stanowi realizację strategii rozwoju EUROCASH i ma na celu przyśpieszenie rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału obu spółek; ZWAŻYWSZY, ŻE Strony doszły do porozumienia w sprawie warunków połączenia, które będzie polegać na przejęciu KDWT przez EUROCASH; STRONY postanawiają, co następuje: 1. Połączeniu podlegają spółki EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, KRS 0000213765, adres: ul. Wiśniowa 11, 62 – 052 Komorniki oraz KDWT Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, KRS 0000040385 adres: ul. Wiśniowa 11, 62 – 052 Komorniki. Połączenie polegać będzie na przeniesieniu całego majątku spółki KDWT S.A. jako spółki przejmowanej na spółkę EUROCASH S.A. jako spółkę przejmującą (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.). 2. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału spółki EUROCASH S.A. albowiem EUROCASH S.A. posiada 100% akcji spółki KDWT S.A. (zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.). 3. Połączenie będzie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 k.s.h. 4. Nie przewiduje się wymiany akcji spółki KDWT S.A. na akcje spółki EUROCASH S.A. 5. EUROCASH S.A. jako spółka przejmująca nie przyznaje akcjonariuszom spółki przejmowanej żadnych praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. 6. Dla członków organów łączących się spółek nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do niniejszego Porozumienia określone w art. 499 § 2 k.s.h. stanowią integralną część porozumienia. Załącznikami tymi są: - załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. o połączeniu, - załącznik nr 2 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KDWT S.A. o połączeniu, - załącznik nr 3 - projekt zmian do statutu EUROCASH S.A. jako spółki przejmującej, - załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku KDWT S.A. na dzień 28 lutego 2007 r., - załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EUROCASH S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2007 r., - załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KDWT S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2007 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROCASH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROCASH

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-052 Komorniki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiśniowa 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurocash.com.pl

(e-mail) (www)

779-19-06-082 631008941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-23 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

2007-03-23 Ryszard Majer Członek Zarządu