MOSTALZAB - Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku uchwałą nr 10 przyjęło oświadczenie Emitenta dotyczącego przestrzegania wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" za wyjątkiem zasad nr 20, 28, 43. Uzasadnienie dot. nieprzestrzegania zasady nr 20: Spółka stoi na stanowisku, iż zważywszy na charakter spółki kapitałowej jaką jest spółka akcyjna, nie jest uzasadnionym pozbawianie lub ograniczanie praw akcjonariuszy spółki do decydowania o wyborze danego kandydata do Rady Nadzorczej bezpośrednio lub pośrednio powiązanego z akcjonariuszem. Decyzję w tej sprawie każdorazowo wyrażają współwłaściciele spółki (posiadacze największych pakietów akcji), którzy w zamian za podejmowane przez nich ryzyko dokonania inwestycji w akcje spółki oczekują realnych możliwości wywierania wpływu na całokształt działalności spółki, a zwłaszcza wykorzystywania instrumentów kontroli i nadzoru jakie oddaje do ich dyspozycji K.s.h., za pośrednictwem dobranych przez siebie osób cieszących się ich osobistym zaufaniem. Statut Mostostal Zabrze - Holding S.A. nie określa kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej, które również nie zostało precyzyjnie sformułowane w samej treści zasady 20 umożliwiając tym samym stosunkowo szeroki zakres interpretacji i dowolności, co mogłoby nie sprzyjać harmonijnym stosunkom w grupie głównych akcjonariuszy. Uzasadnienie dot. nieprzestrzegania zasady nr 28: Mając na względzie okoliczności w których działa Spółka, a w szczególności fakt niedawnego wykonania układu z wierzycielami oraz ograniczone możliwości techniczno-organizacyjne Spółki, nie wydaje się być w chwili obecnej uzasadnione tworzenie dodatkowych procedur oraz odrębnych ciał w ramach Rady Nadzorczej. Ponadto znowelizowana treść zasady 28 mówi o niezależnych członkach Rady wchodzących w skład komitetu audytu, co w związku z nie przyjęciem znowelizowanej zasady 20 oraz brakiem zdefiniowania pojęcia niezależnego członka Rady Nadzorczej dodatkowo uzasadnia nie stosowanie się do nowego brzmienia zasady 28. Spółka będzie natomiast nadal przestrzegać zasady 28 w redakcji sformułowanej w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r." Uzasadnienie dot. nieprzestrzegania zasady nr 43: Zasada 43 mówi o rekomendacji komitetu audytu przy wyborze podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta. Ponieważ Spółka w chwili obecnej nie zamierza w pełni stosować znowelizowanej zasady 28 przewidującej m. in. powołanie komitetu audytu, nie jest możliwe przyjęcie nowej redakcji zasady 43. Spółka będzie nadal przestrzegać zasady 43 w redakcji sformułowanej w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-29 Maria Sanocka Wiceprezes Zarządu