| Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2007 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, b) podziału zysku za rok obrotowy 2006, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2006. 11. Zmiana treści punktów I.6 i I.10 Uchwały Nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z dnia 18 kwietnia 2007r. 12. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że propozycje zmian, o których mowa w pkt. 11 proponowanego porządku obrad, dotyczące Uchwały Nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., zostały zgłoszone przez Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i polegają one na: a) zastąpieniu ostatniego zdania punktu I.6 o treści: "Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 ksh) Zarząd RAFAMET S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 ksh)." zdaniem o treści: "Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 ksh) Zarząd RAFAMET S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 ksh), po uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej RAFAMET S.A." b) dodaniu w punkcie I.10 na końcu zdania o treści: "Czynności faktyczne i prawne wykonywane przez Zarząd RAFAMET S.A. związane z podwyższeniem kapitału zakładowego RAFAMET S.A. oraz ofertą publiczną akcji serii F określone w punkcie I.10.2) wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej RAFAMET S.A." Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno – Pracowniczym (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2007r. do godz. 15:00, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 9:30. Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1 oraz § 43 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO. | |
