| Zarząd Grupa Kolastyna S.A. z siedzibą w Krakowie, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., na godz. 15.30, w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 19, I piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 8. Powzięcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r., -zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r., - określenia sposobu pokrycia straty za 2008 rok wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad Zgromadzenia. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo Akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki, Kraków, ul. Zabłocie 23 - imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie zostaną przez niego odebrane przed jego zakończeniem. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki, Kraków, ul. Zabłocie 23 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia. | |
