| Na podstawie par. 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A.(Emitent) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. i sprzeciwy do uchwał. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. tj.: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.165 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 61.589 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.838 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), 5) informację dodatkową i noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie: § 2 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, § 21 pkt 1 Statutu Spółki, art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r. w kwocie 23.952 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą,w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 366.942 tys. zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysięce złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej w kwocie 54.182 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysięce złotych), 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.760 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.780 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe noty objaśniające § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Taborowi (Tabor) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Janowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu prof. Markowi Wierzbowskiemu (Wierzbowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Januszowi Olszewskiemu (Olszewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 7g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Grzegorzowi Wanotowi (Wanot) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 25 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Juchniewiczowi (Juchniewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 04 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Marii Sanockiej (Sanocka) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 8c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Antoniakowi (Antoniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 8d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia tej funkcji Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia tej funkcji w okresie od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia 25 maja 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 8e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 22 lutego 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze – Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu uchwala, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.913.050 zł (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3. Emisja dojdzie do skutku, gdy objętych zostanie 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) sztuk akcji. 4. Akcje VIII emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje VIII emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. 2. Cena emisyjna akcji VIII emisji wyniesie nie mniej niż 10,00 (słownie: dziesięć) złotych. 3. Akcje VIII emisji zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd inwestorowi. 4. Zawarcie umowy objęcia akcji VIII emisji nastąpi do dnia 30 grudnia 2008 roku. § 3. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A., pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. oraz pełnomocnik Akcjonariusza – Pana Jarosława Grabca wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze nowej VIII emisji akcji Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, co następuje: § 1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji VIII emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI VIII EMISJI Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze VIII emisji akcji skierowane będzie do wybranego inwestora branżowego. Spółka w ten sposób zostanie zasilona dodatkowym kapitałem finansowym i intelektualnym, koszty emisji będą zaś niższe niż w przypadku emisji publicznej (skierowanej na rynek). Aby zrealizować ten zamiar koniecznym jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji VIII emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji VIII emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: a) § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy: "emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje, iż zasadnym jest wprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. w celu stworzenia jeszcze bardziej skuteczniejszego instrumentu, który zapewni silniejsze związanie jej ze spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie przez Grupę Kapitałową Mostostal Zabrze-Holding S.A. wyższych wyników finansowych z korzyścią dla akcjonariuszy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do opracowania projektu programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. i przedstawienia jego założeń na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA KADRY KIEROWNICZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. Wzrost popularności oraz skuteczność realizacji programów motywacyjnych skłania Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. do wprowadzenia takiego programu również w Spółce Mostostal Zabrze-Holding S.A. Program ten ma być dodatkowym bod¼cem do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy przez kadrę kierowniczą Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz czynnikiem pozwalającym na trwalsze związanie kluczowych osób ze Spółką. Emitent informuje, iż do powyższej uchwały pełnomocnik spółki Sovereign Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Polska Sp. z o.o. wnieśli sprzeciwy. Ponadto Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jarosławowi Grabcowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 22 lutego 2007 r., zaś pełnomocnik spółki Soveriegn Capital S.A. oraz pełnomocnik spółki Vlassenroot Sp. z o.o. zgłosili sprzeciwy również w tej sprawie. | |
