| Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2008 r.: UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Syllera. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 8. Powzięcie uchwał w sprawach : -zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 r., -zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r., - podziału zysku za rok 2007. 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2007 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2007 r. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) Panią Jolantę Kubicką, b) Pana Aleksandra Siudę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się : a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174.570 tys. zł, c)rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 257 tys. zł, d)zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63.495 tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 510 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Syllerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Syllerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Siuda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Aleksandrowi Siuda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok §1 Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt d Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Urszuli Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Pani Urszuli Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Ku¼mie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Andrzejowi Ku¼mie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Pani Annie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Sylwii Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Pani Sylwii Grzegorzewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obroty 2007, w kwocie 257.308,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2007 rok §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za rok obrotowy 2007, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za rok obrotowy 2007, które obejmuje: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.912 tys. zł; c) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4.444 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.881 tys. zł, e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 650 tys. zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
