| Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 216182, wpisanej do rejestru w dniu 1.09.2004 r., zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 KSH i art. 26 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedłożenie i przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, zgodnie z punktem III 1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy zgodnie z punktem III 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2008 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Dotychczasowe brzmienie zapisu o treści: "Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: - Działalność związana z turystyką (PKD 63.30), - Działalność wydawnicza (PKD 22.1), - Działalność poligraficzna (PKD 22.2), - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z), - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z), - Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z), - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47), - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D), - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E), - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G), - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63), - Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.74.Z), - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z), - Reklama (PKD 74.40.Z), - Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), - Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z), - Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z), - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z), - Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23.Z), - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)". proponuje się zmienić na: Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: - Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z - Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B - Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A - Wydawanie książek – PKD 58.11.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z - Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych – PKD 59.20.Z - Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z - Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z - Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z - Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z - Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D - Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z - Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z - Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z - Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z - Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z - Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki. 16.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1.Właściciel akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art. 406 par. 1 KSH, 2.Właściciele akcji na okaziciela, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) i art. 406 § 3 KSH uprawnieni są do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2009 r. 3.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie. 4.Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 5.Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 6.W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby ich reprezentujące o posiadanie dokumentów tożsamości. 7.Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 KSH. | |
