MIESZKO - Program WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

Program WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22.06.2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00 PORZĄDEK OBRAD ZWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 22 czerwca 2007 r. 1.Otwarcie obrad ZWZA o godz. 12.00 2.Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C " Mieszko" S.A. 13.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. 16.Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Chrzanowskiego 8b, w Warszawie, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 15.06.2007 r. do godziny 12.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-31 Tomasz Ciemała Dyrektor Finansowy Czonek Zarządu Tomasz Ciemała

2007-05-31 Sebastian Sedlaczek Głowny Księgowy Sebastian Sedlaczek