| Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że działając na wniosek akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju zwołuje na dzień 28 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, b) upoważnienia zarządu do ubiegania się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki oraz o dopuszczenie akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, a także upoważnienia zarządu spółki do podjęcia czynności niezbędnych dla dematerializacji akcji nowej emisji, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji, c) zmiany §7 statutu spółki, d) przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, e) zmian w składzie Rady Nadzorczej, f) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki. §7 dotychczasowe brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.374.334,- zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5.187.167 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. §7 proponowane brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi: ..................,- zł (........................... złote) i dzieli się na ................... (......................) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 21 pa¼dziernika 2006 roku. Nadto Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje, że działając ma wniosek z głównego akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju w dniu 27 pa¼dziernika 2006 roku zawarł stosowne umowy na doradztwo oraz sporządzenie prospektu emisyjnego z następującymi podmiotami: 1. Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa w Warszawie 2. Partner Spółka z o.o. Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych w Gdańsku 3. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie | |
