| Zarz�d Zak�ad�w "Lentex" S. A. informuje, i� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zak�ad�w "Lentex" S. A. odbywaj�ce si� w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2007 r. podj�o uchwa�� o nast�puj�cej tre�ci : " U C H W A � A Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w "Lentex" Sp�ka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie: nabycia do 1.050.000 akcji w�asnych Sp�ki w celu ich umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 � 1 pkt. 5) i art. 393 pkt. 6) Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 9.7 lit. c) Statutu Sp�ki, uchwala co nast�puje: � 1 1. Upowa�nia si� zarz�d Sp�ki do nabywania akcji w�asnych przez Sp�k� w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podj�cia wszelkich czynno�ci niezb�dnych do nabycia akcji Sp�ki. 2. Sp�ka nab�dzie akcje w�asne na poni�szych warunkach: a) ��czn� liczba nabywanych akcji Sp�ki w celu ich umorzenia nie b�dzie wi�ksza ni� 1.050.000 (jeden milion pi��dziesi�t tysi�cy) sztuk, b) wysoko�� �rodk�w przeznaczonych na zakup akcji w�asnych w celu ich umorzenia b�dzie nie wi�ksza ni� suma kwoty zysku netto osi�gni�tego przez Sp�k� w roku obrotowym 2007 powi�kszona o warto�ci amortyzacji naliczonej za rok obrotowy 2007 a �rednia cena nabycia jednej akcji nie mo�e przekroczy� ceny 38,00 z�. (trzydzie�ci osiem z�otych) c) Zarz�d jest upowa�niony do realizacji zakupu akcji w�asnych w celu umorzenia od dnia powzi�cia niniejszej uchwa�y nie d�u�ej jednak ni� przez rok od daty powzi�cia niniejszej uchwa�y. d) wyklucza si� nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, e) jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie mo�e przekracza� ilo�ci 2.000 (dwa tysi�ce) sztuk, f) maksymalna ilo�� skupionych akcji podczas jednej sesji nie mo�e przekroczy� 1/3 wolumenu dziennego. 3. �rodki przeznaczone na zakup akcji w�asnych w celu ich umorzenia b�d� pochodzi� wy��cznie z w�asnych �rodk�w. Zaci�ganie kredytu bankowego lub wykorzystywanie �rodk�w z posiadanych limit�w kredytowych na zakup akcji w�asnych w celu ich umorzenia jest wykluczone. 4. Warunki nabywania akcji w�asnych w celu ich umorzenia b�d� zgodne z postanowieniami Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. 5. Zobowi�zuje si� Zarz�d do podania warunk�w zakupu akcji w�asnych Sp�ki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomo�ci, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpocz�ciem realizacji ich zakupu. Zarz�d b�dzie informowa� o ilo�ci nabytych akcji oraz �redniej cenie nabycia. 6. Po zako�czeniu procesu nabywania akcji w�asnych przez Sp�k� w celu ich umorzenia, nast�puj�cego w wykonaniu postanowie� niniejszej uchwa�y, Zarz�d zwo�a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki w celu powzi�cia uchwa� o umorzeniu akcji w�asnych Sp�ki i obni�eniu kapita�u zak�adowego Sp�ki. 7. Zarz�d kieruj�c si� interesem Sp�ki, mo�e po zasi�gni�ciu opinii Rady Nadzorczej: a) zako�czy� zakup akcji w�asnych Sp�ki w celu ich umorzenia przed up�ywem terminu, o kt�rym mowa w ust. 2 lit. c), albo b) zrezygnowa� z nabywania akcji w�asnych Sp�ki w celu ich umorzenia. 8.W przypadku podj�cia decyzji, o kt�rej mowa w ust. 7, zobowi�zuje si� Zarz�d Sp�ki do podania informacji o nich, w spos�b okre�lony w ust. 5. 9. Zarz�d Sp�ki jest upowa�niony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynno�ci zmierzaj�cych do nabycia akcji w�asnych Sp�ki w celu ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwa�y. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�� podj�to w g�osowaniu jawnym, bez zg�oszonych sprzeciw�w nast�puj�cym stosunkiem g�os�w: - za uchwa�� 3.354.511 g�os�w, - przeciwko uchwale 10 g�os�w, - wstrzymuj�cych si� 1.000 g�os�w." | |
