BANK PEKAO SA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-30

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 28 kwietnia 2010r. powołało pp. Sergio Ermotti i Roberto Nicastro w skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej z dniem 29 kwietnia 2010r. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od dnia 29 kwietnia 2010r. przedstawia się następująco: Jerzy Wo¼nicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej, Sergio Ermotti – Członek Rady Nadzorczej, Oliver Greene – Członek Rady Nadzorczej, Roberto Nicastro – Członek Rady Nadzorczej, Enrico Pavoni – Członek Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej. Sergio Ermotti Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Jest Szwajcarskim Certyfikowanym Ekspertem Bankowym (federalny dyplom magistra). Ukończył Zaawansowany Program Zarządzania na Uniwersytecie w Oxfordzie. Przebieg pracy zawodowej: Karierę zawodową rozpoczął w 1975 roku w Corner Bank S.A. w Lugano. W 1986 roku przeniósł się do Citibank NA w Zurychu, gdzie zajmował się obrotem produktami strukturyzowanymi opartymi na rynku akcji i został awansowany na stanowisko Resident Vice President. W 1987 roku przeszedł do Merrill Lynch & Co., gdzie został powołany na stanowisko Wiceprezesa. W Merrill Lynch w Zurychu zorganizował obszar biznesu obejmujący działalność na rynku kapitałowym we franku szwajcarskim. W 1993 został mianowany Dyrektorem Zarządzającym i przeniósł się do Londynu, gdzie został Dyrektorem ds. europejskich instrumentów pochodnych powiązanych z akcjami. W 1996r. powierzono mu funkcję Dyrektora ds. globalnych instrumentów pochodnych powiązanych z akcjami w Nowym Jorku. Od 1997 do 1999 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. globalnych produktów strukturyzowanych opartych na rynku akcji. W 1998 roku został również członkiem Komitetu Wykonawczo-Zarządzającego na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę z siedzibą w Londynie. Od 1999 do 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. rynków akcji na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę, odpowiedzialnego za działalność biznesową na rynku akcji w regionie. W latach 2001 - 2003, jako Senior Vice President, współzarządzał obszarem globalnych rynków akcji; był odpowiedzialny za działalność Merrill Lynch na rynkach akcji w skali globalnej. Był członkiem Komitetu Wykonawczo-Zarządzającego ds. Rynków Globalnych i Bankowości Inwestycyjnej oraz Komitetu Operacyjnego Merrill Lynch & Co. W styczniu 2006r. przeszedł do UniCredit na stanowisko Dyrektora Pionu Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2007r. jest Zastępcą Prezesa Grupy UniCredit odpowiedzialnym za obszary strategiczne Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Bankowości Prywatnej. Według złożonego oświadczenia Pan Sergio Ermotti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Roberto Nicastro Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania biznesem. W latach 1988-1989 pełnił funkcję guest researcher w Business Management School Uniwersytetu Bocconi. Od 1989 do 1991 roku pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w Salomon Brothers w Londynie. W latach 1991 - 1997 pełnił funkcję Senior Managera w McKinsey&Company, odpowiedzialnego za najważniejsze projekty strategiczne i organizacyjne dla banków, organów regulacyjnych instytucji finansowych i spółek prowadzących działalność w obszarze dóbr konsumpcyjnych we Włoszech i Ameryce Łacińskiej. W maju 1997r. przeszedł do pracy w Credito Italiano na stanowisko Dyrektora ds. Planowania i Udziałów. W pa¼dzierniku 2000r. został Dyrektorem Pionu Nowej Europy w Grupie UniCredit odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. W listopadzie 2001r. został Zastępcą Dyrektora Generalnego Grupy UniCredit. W dniu 1 sierpnia 2003r. został mianowany Dyrektorem Pionu Detalicznego i Prezesem UniCredit Banca, banku Grupy specjalizującego się w bankowości detalicznej we Włoszech. Od lipca 2007r. jest Zastępcą Prezesa Grupy UniCredit odpowiedzialnym za obszar bankowości detalicznej. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Członek Rad Nadzorczych HVB - Monachium, Banku Austria AG – Wiedeń, UniCredit Bank Zao – Moskwa. Członek Zarządu Banco Sicilia – Palermo, Członek Komitetu Wykonawczego ABI – Związku Banków Włoskich w Rzymie. W pa¼dzierniku 2009r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów EFMA (European Financial Management and Marketing Association). Według złożonego oświadczenia Pan Roberto Nicastro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-30 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2010-04-30 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2010-04-30 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

2010-04-30 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa